Compliance
GwG- & Compliance-Framework
Praxistaugliche GwG-, KYC- und Compliance-Frameworks nach Schweizer FINMA- und SRO-Standards — konzipiert für Fintech-, Web3- und Digital-Asset-Unternehmen.
So erbringen wir diese Dienstleistung
Ob nicht reguliertes Handelsunternehmen oder FINMA-beaufsichtigtes Institut: Sie brauchen ein dokumentiertes Geldwäscherei-Präventionsprogramm, das der Due Diligence einer Bank und der Prüfung einer Revisionsstelle standhält. Wir bauen dieses Programm auf — und betreiben es mit Ihnen.
Unser Framework umfasst Onboarding-Richtlinien, Kundenrisiko-Scoring, Transaktionsüberwachungsregeln, Eskalation verdächtiger Aktivitäten, die Erfassung wirtschaftlich Berechtigter und einen jährlichen Überprüfungszyklus. Jede Kontrolle ist dem einschlägigen Artikel des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) und den internationalen FATF-Erwartungen zugeordnet.
Bei bewilligungspflichtiger Tätigkeit koordinieren wir mit Ihrer Revisionsstelle und — wo erforderlich — mit FINMA-anerkannten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) wie VQF oder SO-FIT.
Preise
Indikative Zuger Marktpreise
Ausgangswerte auf Basis marktüblicher Zuger Ansätze. Die definitive Offerte wird nach einem 30-minütigen Erstgespräch bestätigt — Sie zahlen nur, was Sie wirklich brauchen.
Die Preise entsprechen marktüblichen Zuger Ansätzen für ausgelagerte Compliance-Unterstützung. Individuelle Offerten für Token-Emittenten, E-Geld-Institute und Vermögensverwaltungsbewilligungen.
Verwandte Dienstleistungen
Compliance
Aufnahmegesuch SRO-Mitgliedschaft
Bereiten Sie Ihr Aufnahmegesuch für eine Schweizer Selbstregulierungsorganisation vollständig vor — von der Prüfung des Geschäftsmodells bis zur Gesuchseinreichung und zur Beantwortung von Rückfragen.
Governance
Verwaltungsrat mit Wohnsitz CH
Das Schweizer Recht verlangt mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung mit Wohnsitz in der Schweiz und Einzelzeichnungsberechtigung. Wir stellen dieses Mandat — mit der Sorgfalt, Unabhängigkeit und Dokumentation, die Banken und Aufsichtsbehörden erwarten.
Finanzen
Buchhaltung & Steuern
Schweizer Buchführung, MWST und Unternehmenssteuern aus einer Hand — saubere Bücher, planbare Eingaben, keine Überraschungen zum Jahresabschluss.
Bereit für den nächsten Schritt?
Beschreiben Sie uns kurz Ihre Situation — Sie erhalten innert eines Arbeitstages einen massgeschneiderten Vorschlag.